Dolandırıcılık suçu ve dolandırıcılık yöntemlerine dair bilinmesi gereken her şey

Detay


“İş Yeri Dolandırıcılık ve Suistimalleri Hakkında Ülkelere Rapor, 2016” (ACFE)

“Şirket İçi Suistimal” bir başka adıyla “Çalıştığı İş Yerini Dolandırma”, uluslararası alanda, “Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği (Association of Certified Fraud Examiners, ACFE)” tarafından takip edilmektedir. Örgütün Türkiye’de de temsilciliği bulunmakla birlikte Türkiye’ye özgü bir rapor ya da araştırma yapılmamış ve yayımlanmamıştır.[2] ACFE tarafından 2016 yılında yayımlanan “İş Yeri Dolandırıcılık ve Suistimalleri Hakkında Ülkelere Rapor, 2016”da:
  • Çalışanların çalıştıkları kurumları, “İmkânların/Varlıkların Suiistimali”“Hileli Finansal Raporlama” ve “Yolsuzluk” olmak üzere üç ana yöntemle dolandırdıkları,
  • “İmkânların/Varlıkların Suiistimali”nin, vakaların %83’ünde görüldüğü, buna karşılık ortalama 125bin ABD Doları zararla en az zarara yol açan yöntem olduğu,
  • “Hileli Finansal Raporlama”nın, %10 ile en az görülen yöntem olmasına karşılık ortalama 975Bin ABD Doları ile en fazla ortalama zarara yol açan yöntem olduğu,
  • “Yolsuzluk” ile yapılan dolandırıcılıkların vakaların %35,4’ünde görüldüğü ve ortalama zararın 200Bin ABD Doları olduğu,
  • Çalışanların yaptığı dolandırıcılıktan oluşan toplam zararın 6.3 Milyar ABD Doları olduğu,
  • Vakaların %23’ünün 1 milyon ABD Doları üzerinde olduğu,
  • Dolandırıcılığın ortalama süresinin 18 ay olduğu ve süre uzadıkça maddi zararın da arttığı (beş yıldan fazla süren vakalarda kayıp 850Bin ABD Doları),
  • Olaya karışan kişi sayısı arttıkça maddi zararın da arttığı (Bir kişinin karıştığı olayda maddi kayıp 85Bin, iki kişinin 150Bin, üç kişinin 220Bin ve dört kişinin 294Bin ADB Doları. Beş kişi ve üstünde ise kayıp miktarı 633Bin ABD Doları),
  • Olayların %40,7’sinin işletme yetkilileri tarafından adli makamlara bildirilmediği belirtilmektedir (ACFE, 2016:4-5).

0 yorum:

Yorum Gönderme

Yorumunuzu yazdıktan sonra "Yorumlama biçimi" bölümünden "anonim" seçeneğini seçtikten sonra "yayınla" bölümüne tıklayın.

Öne Çıkan Yayın

Whatsapp'ta yayılan "Migros ücretsiz hediye kuponu dağıtıyor" dolandırıcılığı

Whatsapp'ta yayılan aşağıdaki mesaj kullanıcıları sahte siteye yönlendiriyor. Yönlendirilen ekranda bu tür sitelerde sıklıkla görülen...

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Etiketler