Dolandırıcılık suçu ve dolandırıcılık yöntemlerine dair bilinmesi gereken her şey

Kurumlara Yönelik (Tüzel Kişilere)

Destekleme Ödemesi
Rehabilitasyon Eğitimi
Diğer
Anlaşarak Boşanma
Ölenin Maaşını Alma
Başkasının Sağlık Sigortasının Kullanılması
SGK'lı Gösterme / İşsizlik Maaşı
Eczane ve Hastane İşlemlerinde Usulsüzlük
Diğer ( sahte hastane veya gelir raporu vb.)
Vurup Kaçtı Beyanı Suiistimalleri
Kazadan Sonra Kasko
Alkollü Şoförün Değiştirilmesi
Arıza Giderimi/Organize Kaza/Sahte Kaza Tespit Tutanağı
Sahte Yaralanma
Asılsız Çalıntı Bildirimi
Usulsüz Pert (Ağır Hasarlı) Kaydı
Hayvancılık
İmkânların/Varlıkların Suiistimali (Asset Misappropriation)
·         Nakit Araklanması
a.       Paranın Elden Alınması
b.       Paranın Makbuzla Alınması
c.     Paranın Hileli Ödeme Yoluyla Alınması
·         Eşya veya Malzemenin Usulsüz Kullanımı
a.       Usulsüz Kullanımı
b.       Çalınması (hırsızlık)
Hileli Finansal Raporlama (Financial Statement Fraud)
·         Varlıkların/Gelirlerin Fazla Gösterilmesi
Tarihte Oynama
Hayali Gelir
Harcama ve Borçların Gizlenmesi
Yanlış Varlık Değerlemesi
Yanlış Açıklama
·         Varlıkların/Gelirlerin Az Gösterilmesi
Tarihte Oynama
Gelirlerin Az Gösterilmesi
Harcama ve Borçların Fazla Gösterilmesi
Yanlış Varlık Değerlemesi
Yanlış Açıklama
Yolsuzluk (Corruption)
·         Çıkarların Çatışması (Undisclosed Conflict of Interest)
·         Rüşvet
·         Yasadışı İkramiye
·         Tehdit

0 yorum:

Yorum Gönderme

Yorumunuzu yazdıktan sonra "Yorumlama biçimi" bölümünden "anonim" seçeneğini seçtikten sonra "yayınla" bölümüne tıklayın.

Öne Çıkan Yayın

Whatsapp'ta yayılan "Migros ücretsiz hediye kuponu dağıtıyor" dolandırıcılığı

Whatsapp'ta yayılan aşağıdaki mesaj kullanıcıları sahte siteye yönlendiriyor. Yönlendirilen ekranda bu tür sitelerde sıklıkla görülen...

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Etiketler